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Améliorer la lutte contre le blanchiment


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Colloque

Améliorer la lutte contre le blanchiment

vendredi 8 mars 2019

Programme

 

8h30 : Propos introductifs
N. Le Gall, Directeur régional (Auvergne) des Douanes
Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne

 

Matinée

Sous la présidence de Yannick Blandin, Maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne, Directeur du Master droit des affaires

 

1re table-ronde - La nécessité d’une amélioration

8h45 : L’apparition d’une nécessité d’améliorer la lutte contre le blanchiment
Laurent Saenko, Maître de conférences à l’université Paris-Sud

9h10 : Les enjeux économiques
Florent Nourian, Directeur des services douaniers, Adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre la fraude de la DGDDI

9h35 : Les enjeux sécuritaires : la prévention du terrorisme
Olivier Metivet, Commissaire de police

10h00 : Débat, puis pause

 

2e table-ronde - Mieux prévenir le blanchiment

10h35 : Présentation générale du dispositif de prévention
Jean-Christophe Cabotte, TRACFIN, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information

11h00 : Le rôle des professionnels (1)
Didier Duval (Crédit agricole)

11h25 : Le rôle des professionnels (2)
Philippe Lemaire (FDJ)

11h50 : Le rôle des avocats
Nicolas Catelan, Maître de conférences à l’université Aix-Marseille, Directeur du Master lutte contre la criminalité financière et organisée

12h15 : Débats

 

12h30 : Pause déjeuner

 

Après-midi

Sous la présidence de Farah Safi, Professeur à l’université Clermont Auvergne

 

3e table-ronde - Mieux enquêter sur le blanchiment

14h10 : Le rôle du SRPJ
Charles Maille, SRPJ Clermont-Ferrand, Capitaine de police, Chef de groupe de répression de la délinquance économique, Correspondant de la PIAC

14h35 : Le rôle du SNDJ
Patrice Bertrand, SNDJ, Chef d’unité locale

15h00 : L’entraide européenne et internationale
J.-Y. Lourgouilloux, Procureur adjoint au PNF, ancien Membre de la JIRS

15h25 : Débats

 

4e table-ronde - Mieux poursuivre le blanchiment

15h40 : Une évolution législative est-elle nécessaire ? (L’exemple de l’auto-blanchiment)
Marc Segonds, Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole, Directeur du Master ii droit pénal des affaires publiques et privées

16h05 : Choisir les peines
E. Camous, Secrétaire général près le Parquet général de la Cour d’appel de Riom

16h30 : Débats

17h00 : Cocktail

 

 

Inscription demandée : https://lutteblanch.sciencesconf.org

Validé au titre de la formation continue des avocats du barreau de Clermont-Ferrand


Amphi Trudaine
Faculté de droit
41 bd François Mitterrand
63002 Clermont Ferrand

Université Clermont Auvergne
Ecole de Droit
Centre Michel de l'Hospital : laboratoire de recherche en Sciences Juridiques et Politiques

Ouvert à la formation continue des professionnels